Congela red de empresas en las que detectaron operaciones de facturación falsa y lavado por 50 mil millones de pesos

 

AGENCIAS

MÉXICO.- En una estrategia coordinada que no tiene precedente, autoridades fiscales detectaron desde junio pasado una red de empresas factureras con operaciones simuladas, informó en conferencia de prensa en Palacio Nacional la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat.

Precisó que a 144 firmas se les bloqueó el certificado de sello digital para que dejaran de operar, pues seguían un mismo modelo de riesgo: eran de reciente creación, con incremento exponencial en su facturación y diferencias entre lo facturado y lo declarado por ellas.

“(De las 144) seleccionamos diez casos y de ahí se generó una red a partir de las transferencias que habían desarrollado estas diez empresas para reunir a 135 adicionales, un total de 145”, indicó Santiago Nieto, titular de la UIF. La facturación de estas 145 empresas alcanzó 50 mil millones de pesos.

Por esta y otras investigaciones se alistan 130 denuncias por delitos fiscales.

Ríos–Farjat urgió a los contribuyentes a revisar su facturación lo antes posible, y en caso de dudas acercarse al SAT.