BLOQUEAN 6 MIL 516 MDP POR LAVADO

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De acuerdo con la UIF, son de cuatro mil 646 cuentas bancarias; se interpusieron 386 denuncias ante la FGR contra 2,505 personas

 

MÉXICO.- De diciembre de 2018 a agosto de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda bloqueó seis mil 516 millones de pesos por lavado de dinero, comentó Mireya Valverde, directora general de asuntos normativos de esta institución.

En el marco del lanzamiento de la Campaña Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero, afirmó que los bloqueos corresponden a cuatro mil 646 cuentas bancarias, vinculadas a cinco mil 983 sujetos sospechosos.

El organismo fiscalizador también señaló que ha impuesto 386 denuncias ante la Fiscalía General de la República, en donde están involucradas dos mil 505 personas.

“El lavado de dinero es un delito que es cometido para encubrir actividades ilícitas deleznables, como la trata de personas, el tráfico de migrantes, de armas, de drogas, o la evasión fiscal, entre otras modalidades”, dijo Valverde.

Destacó que la UIF está poniendo más énfasis para coordinarse con otras autoridades, para avanzar en la investigación de estas irregularidades. Ha enviado 260 notificaciones al Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría Fiscal de la Federación. (El Heraldo)